Estrutura societária sob suspeita envolve imóveis avaliados em mais de R$ 146 milhões
A Polícia Federal identificou o uso de empresas de fachada — conhecidas no mercado como “empresas de prateleira” — em um suposto esquema que teria sido utilizado para viabilizar a oferta de imóveis de alto padrão ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A apuração integra uma nova etapa da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira, que investiga indícios de fraude financeira em transações envolvendo o banco estatal de Brasília e o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro.
Segundo os investigadores, seis propriedades de luxo, avaliadas em aproximadamente R$ 146,5 milhões, foram vinculadas a diferentes pessoas jurídicas criadas com o objetivo de ocultar a real titularidade dos bens.
Empresas com padrão repetido levantam suspeitas
Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, aponta que os imóveis estavam registrados em nome de empresas distintas, mas com características semelhantes. Dados da Junta Comercial de São Paulo indicam que todas essas companhias estão formalmente vinculadas ao empresário Hamilton Edward Suaki, identificado como cunhado do advogado Daniel Lopes Monteiro — apontado pela PF como operador jurídico-financeiro da estrutura e também preso na operação.
De acordo com a investigação, Suaki atuaria como um intermediário formal, sem participação efetiva na gestão dos ativos. Procurado, ele não se manifestou.
A defesa de Paulo Henrique Costa afirmou considerar a prisão do ex-dirigente “absolutamente desnecessária”. Já o advogado de Monteiro não respondeu aos questionamentos. Em nota oficial, o Governo do Distrito Federal declarou que mantém “compromisso com a transparência, o respeito às instituições e a legalidade, e seguirá colaborando com as instâncias competentes”.
Endereço comum e abertura simultânea reforçam indícios
Registros da Receita Federal revelam um padrão recorrente entre as empresas envolvidas: todas foram constituídas em curto intervalo de tempo — entre julho e outubro de 2024 — e compartilham o mesmo endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos principais centros financeiros de São Paulo.
Além disso, as companhias possuem o mesmo diretor formal e, em alguns casos, utilizam números de telefone idênticos em seus cadastros. Em contato telefônico, a administração do edifício comercial informou que nenhuma das empresas opera ou operou no local.
Capital simbólico e posterior valorização chamam atenção
Outro ponto destacado pelos investigadores diz respeito à estrutura financeira dessas empresas. Inicialmente registradas com capital social de apenas R$ 500, as companhias tiveram seus valores ampliados posteriormente para cifras milionárias — patamar compatível com a aquisição dos imóveis de luxo.
Para a Polícia Federal, esse movimento indica a possível utilização de estruturas empresariais fictícias com o objetivo de dissimular patrimônio e dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
O que são “empresas de prateleira”
Empresas de prateleira são pessoas jurídicas já constituídas, com registro ativo e documentação regular, mas que nunca exerceram atividade operacional. Elas permanecem “em espera” para comercialização, permitindo que novos controladores assumam rapidamente uma estrutura formal pronta, sem necessidade de passar pelo processo convencional de abertura.
Esse tipo de mecanismo, embora legal em determinadas situações, pode ser empregado de forma irregular para conferir aparência de legitimidade a operações financeiras e ocultar beneficiários finais.
Investigação segue em curso
A operação Compliance Zero avança na análise da estrutura societária e financeira ligada ao caso, buscando esclarecer a eventual prática de crimes como ocultação de bens, lavagem de dinheiro e corrupção. As apurações seguem sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.
