PF mira Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy em operação sobre desvio de cotas parlamentares
Mandados autorizados pelo STF atingem Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy; investigação aponta uso de empresas de fachada e lavagem de ...
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Tag: Lavagem de Dinheiro
Operação investiga ligação do PCC com rede de combustíveis e jogos de azar em São Paulo
Ministério Público, Receita Federal e Polícia Militar cumprem mandados contra suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo postos, motéis e franquias ...
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Deputado TH Joias é acusado de usar mandato para favorecer facção criminosa no Rio
Polícia Federal e Civil prendem 15 pessoas em operação; parlamentar é apontado como “relevante membro do Comando Vermelho” Um deputado ...
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Esquema de propina no ICMS leva à prisão dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop
Esquema teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas para manipular créditos tributários; auditor fiscal apontado como operador central ...
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Recuo do governo sobre fiscalização do Pix preocupa entidade
Em nota, a entidade criticou a decisão do governo de suspender uma norma que ampliava o monitoramento de transações financeiras, ...
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