Ação cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em quatro estados; investigação aponta uso de bets para lavar dinheiro do tráfico internacional
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Narco Bet, voltada a desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. A ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, que investigou o envio de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.
No total, os agentes cumprem 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Poder Judiciário também determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões.
Imagens divulgadas pela corporação mostram carros de luxo, dinheiro em espécie, relógios e computadores apreendidos durante as diligências.
Cooperação internacional
A operação conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável pelo mandado de prisão preventiva de um dos investigados que se encontra em território alemão.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas e apostas online
De acordo com a PF, o grupo criminoso adotava métodos avançados de lavagem de dinheiro, utilizando criptomoedas e remessas internacionais para ocultar a origem ilícita dos recursos e dissimular o patrimônio acumulado com o tráfico.
“As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial”, explicou a corporação.
Ainda conforme os investigadores, parte dos valores movimentados foi destinada a empresas ligadas ao setor de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, o que teria facilitado a inserção de recursos ilícitos no sistema financeiro formal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
